La Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, cuyo titular es el fiscal federal Matías Di Lello, informó que en el marco de la causa en la que se investiga el posible delito de intermediación financiera no autorizada, por parte de la plataforma de trading financiero denominada “RainbowEX” y/o “Knight Consortium”, en San Pedro, se hicieron allanamientos y hay dos personas imputadas, pero ninguna de ellas quedó detenida.

Ante diversos trascendidos, la fiscalía comunicó que el sábado último la División Antifraude de la Policía Federal (PFA) llevó a cabo una serie de allanamientos en los domicilios particulares y otros sitios vinculados a los dos imputados.

En los procedimientos se dispuso que, de conformidad al artículo 66 del Código Procesal Penal Federal (CPPF), se los identifique por sus datos personales, señas particulares e impresiones digitales, no adoptándose a su respecto, de momento, ningún otro temperamento. También se ordenó que se practique sobre ellos un informe de reincidencia y el secuestro de sus equipos de telefonía celular.

Una de las primeras medidas del fiscal Di Lello fue enviar oficios a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que le informó a la fiscalía que la plataforma financiera involucrada no estaba registradas ante esa entidad.